本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    公司董事會于近日收到董事會董事毛駿飆先生的書面辭職報告，毛駿飆先生因個人原因申請辭去公司董事會董事職務，辭職后也不在公司擔任其他任何職務，上述辭職報告自董事會聘請新的董事后生效。毛駿飆先生的離職導致公司董事會成員不足九人，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司將盡快增補一名董事。

    公司董事會于近日收到審計部陳文聰先生的書面辭職報告，陳文聰先生因個人原因申請辭去公司審計部負責人職務，辭職后也不在公司擔任其他任何職務，上述辭職報告自遞交之日起生效。公司對陳文聰先生擔任審計部負責人期間勤勉盡責的工作表示衷心的感謝！

    公司已考察上述相關職位的合適人選，將于近日提交董事會審議，因此，上述崗位人員離職不會對相關業務的正常開展帶來影響。

    特此公告！

    七喜控股股份有限公司

    董事會

    二零一二年二月十三日